Smantellata un’organizzazione criminale di matrice cinese attiva tra Italia ed Europa: 21 indagati e una rete sofisticata di riciclaggio, usura e finanza illegale. 35 perquisizioni tra...
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Tag: riciclaggio
Furti e riciclaggio: maxi operazione dei Carabinieri, sequestrati diversi chili di lingotti d’oro, preziosi e contanti
L’indagine, nel corso della quale sono stati tratti in arresto in flagranza di reato 8 indagati per furti in abitazione compiuti tra Venezia e Rovigo, è...
Operazione “Fuel family”, una sede fittizia anche a Rovigo: fatture false per 1 miliardo di euro
L’operazione è stata condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Verbania, Rovigo, Roma, Napoli e Caserta, società “cartiere” hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per un...
Mafie in Veneto, nuove frontiere dell’economia criminale finanziaria
Riciclaggio, usura, rischi di illeciti legati alle monete virtuali sono le principali frontiere dell’economia criminale finanziaria
Frode fiscale e riciclaggio, operazione della Guardia di Finanza, 18 misure cautelari
Perquisizioni anche a Rovigo, maxi indagine della Fiamme Gialle di Bolzano, arresti e sequestri per 59 milioni di euro, anche una Ferrari e dei Rolex